Помимо обновления своих процедур комплайенса, BitMEX также подтвердила, что диверсифицирует свои услуги, выходя за рамки устаревшего производного продукта, которым она известна.
BitMEX, базирующаяся на Сейшельских Островах биржа криптовалют и деривативов, достигла соглашения об урегулировании с американскими властями. Согласно отчету, в общей сложности было согласовано выплатить 100 миллионов долларов в качестве Распоряжения о согласии, заключенного американскими судами с примерно 5 отдельными организациями, работающими вместе под брендом BitMEX.
Соглашение завершает многомесячное расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Согласно релизу CFTC, приказ о согласии также запрещает BitMEX в дальнейшем нарушать Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC в соответствии с предъявленными обвинениями.
Читать еще: Деривативы - Производные инструменты. Что это такое, участники и типы
“Этот случай укрепляет ожидания того, что индустрия цифровых активов, поскольку она продолжает охватывать более широкий круг участников рынка, серьезно относится к своим обязанностям в регулируемой финансовой отрасли и своим обязанностям по развитию и соблюдению культуры соответствия”, - сказал исполняющий обязанности председателя Ростин Бехнам. “CFTC предпримет оперативные действия, когда деятельность, затрагивающая рынки юрисдикции CFTC, вызовет обеспокоенность клиентов и потребителей по поводу защиты”.
Сделка по урегулированию, по словам исполняющего обязанности директора по правоприменению Винсента Макгонагла, поможет продемонстрировать, что “требования к регистрации и основные меры защиты прав потребителей, установленные Конгрессом для нашего традиционного рынка деривативов, в равной степени применяются на растущем рынке цифровых активов. Платформы для торговли криптовалютами, ведущие бизнес в США, должны получить соответствующую регистрацию и должны внедрить надежные процедуры KYC - Знай своего клиента и AML - борьбы с отмыванием денег.
BitMEX подтвердила, что она провела ряд преобразований для восстановления положительного имиджа фирмы, включая пересмотр ее процедур KYC и соответствия требованиям.
Читать еще: Что такое KYC и почему он важен
Урегулирование BitMEX: вздох облегчения
После урегулирования американские власти, в частности, будут держаться подальше от биржи, предоставив новому генеральному директору Александру Хептнеру четкую нормативную среду для управления делами цифровой торговой платформы.
“Сегодня знаменательный день в истории нашей компании, и мы очень рады оставить это позади. По мере того как криптография взрослеет и вступает в новую эру, мы тоже превратились в крупнейшую платформу криптопроизводных с полностью проверенной базой пользователей. Всесторонняя проверка пользователей, надежное соблюдение требований и возможности по борьбе с отмыванием денег являются не только отличительными чертами нашего бизнеса-они являются движущими силами нашего долгосрочного успеха”, – сказал он, добавив: “Мы чрезвычайно серьезно относимся к своим обязанностям и будем продолжать активно взаимодействовать с регулирующими органами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы сыграем позитивную роль в формировании будущего этого необычного класса активов”.
Помимо обновления своих процедур комплайенса, BitMEX также подтвердила, что диверсифицирует свои услуги, выходя за рамки устаревшего производного продукта, которым она известна. В настоящее время фирма стремится наращивать свой потенциал в таких областях, как Спотовая торговля, Брокерские услуги, Кастодиальные услуги, Информационные продукты и Академия. Примечательно, что BitMEX прошел раунд ранее на этой неделе, став официальным крипто-партнером итальянского футбольного гиганта AC Milan.
В то время как фирма теперь в чистоте, CFTC подтвердила, что ее судебный процесс против основателей компании: Артура Хейса, Бенджамина Дела и Сэмюэля Рида все еще продолжается.