Известность и успех криптовалют зашкаливают, и большинство компаний уже инвестируют и проводят операции с помощью криптовалют. Однако речь идет не только о торговле и инвестициях, некоторые могут заниматься и другими вещами, такими как хакерство и незаконные операции или отмывание денег.
Члены Европейского парламента теперь намерены расследовать крупные транзакции в метаверсе, DeFi и NFT на предмет отмывания денег. Парламент сейчас обсуждает пересмотр законов Европейского союза об отмывании денег, предложенный Европейской комиссией в 2021 году.
В чем заключается пересмотр?
"Компромиссные поправки" - вот из чего состоит проект, который должен найти консенсус среди различных политических фракций и включить июльскую идею левых законодателей о включении DeFi в сферу действия закона. Кроме того, DeFi и DAO (децентрализованные автономные организации) также должны подчиняться правилам Союза (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) и будут контролироваться физическими и юридическими лицами. В нем также говорится, что разработчики, владельцы и операторы должны провести оценку риска отмывания денег и терроризма перед запуском и эксплуатацией своего программного обеспечения.
Услуги по повышению конфиденциальности, такие как Tornado Cash, в настоящее время объявлены вне закона органами по борьбе с отмыванием денег, поскольку они опасаются, что они используются для обработки преступных денег и поддержки таких режимов, как Северная Корея. Однако Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США столкнулось с трудностями в отслеживании организаций, против которых введены санкции. Алексей Перцев, российский разработчик программного обеспечения, который способствовал отмыванию денег в Tornado Cash и содействовал этому, в настоящее время ожидает суда в Нидерландах.
Согласно проекту, в список "обязанных субъектов", который охватывает агентов по недвижимости, банки и торговцев бриллиантами, необходимо будет включить кошельки и других поставщиков криптоуслуг, регулируемых в соответствии с отдельным Регламентом ЕС MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation). Трейдеры также должны будут проверять личность своих клиентов при платежах свыше 1 000 евро или $970 и сообщать о подозрительных транзакциях.
Данная статья подходит для обучения NFT. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.